قال فاليري لياخ ، مدير إدارة مكافحة الممارسات غير العادلة في البنك المركزي ، إن حوالي 60٪
زاد عدد المعاملات غير القانونية خلال الأشهر الستة الماضية. وقد تأثر هذا على وجه الخصوص بالتغيرات التي طرأت على عمليات أنظمة الدفع.
أشار Lyakh أيضًا إلى أن مشكلة العملة المشفرة فيحقيقة عدم وجود أداة في هذا المجال لمكافحة غسيل الأموال وكشف التلاعب بالأسعار في عملية التداول. في هذا الصدد ، لا يمكن اعتبار العملات المشفرة كأداة استثمار عادية.
"إذا عُرض عليك الدفع بعملات مشفرة ،وأوضح الخبير أن سحب العملة المشفرة ثم سحب الأموال ، فهذه علامة واضحة على وجود معاملة مشبوهة هنا ، الأمر يستحق التحقق مرة أخرى ، بما في ذلك على موقع بنك روسيا.