صادرت شركة Vivo India 58 مليون دولار و 2 كجم من سبائك الذهب - القسم الهندي المتهم بغسل الأموال

تجري مديرية إنفاذ القانون في الهند تحقيقًا كبيرًا في Vivo India.

والذي يتهم بغسل الأموال.

ماذا يعني هذا؟

وقال البيان ان الشركة انتقلت الىالصين 62476 كرور روبية هندية (حوالي 8 مليارات دولار) ، والتي تمثل ، لمدة دقيقة ، حوالي نصف إجمالي مبيعات Vivo India. وأشار تعليق الإدارة إلى أن هذا تم "لفضح الخسائر الفادحة للشركات الهندية المدرجة" ومن أجل عدم دفع ضرائب على هذه الأموال.

تم إجراء تحويلات الأموال من خلال دميةشركة مقرها في هونغ كونغ - تم إدراج Vivo India كشركة فرعية لها ولديها أقسام أصغر في كل منطقة هندية رئيسية تعمل بشكل مستقل ، على الأقل لمسك الدفاتر. ثم قاموا بتحويل جميع الأرباح إلى Vivo India ، والتي ، كشركة تابعة ، وجهت الأموال مباشرة إلى الشركة الأم.

خلال التحقيق 119 مصرفيحسابات Vivo India وصادرت 465 كرور روبية هندية (حوالي 58 مليون دولار) في هذه الحسابات ، و 2 كجم من سبائك الذهب ، و 66 كرور روبية هندية إضافية (8.3 مليون دولار) و 73 ألف روبية هندية (أقل بقليل من 100 ألف دولار) نقدًا.

في الوقت نفسه ، يؤكد ممثلو Vivo Indiaأن العلامة التجارية "تتعاون مع السلطات وتسعى جاهدة للامتثال الكامل للقانون الهندي". أعربت الشركة الأم في الصين عن أملها في إجراء التحقيقات الجارية في "بيئة أعمال عادلة وغير تمييزية حقًا".

أذكر ، قبل بضعة أشهر فقط ، الهندصادرت 725 مليون دولار من أصول Xiaomi بعد تحقيق وجد أن صانع الهواتف الذكية كان يقوم بتحويلات أموال غير قانونية إلى كيانات أجنبية ، متنكرين في أنها مدفوعات إتاوات.

</ p>