Docent na katedře bankovnictví Univerzita "Synergie" Anton Rogačevskij
Zaměstnanci banky mohou podle specialisty kartu zablokovat kvůli pochybné transakci, která zahrnuje bankovní převod z karty na kartu.
Kartu lze také zablokovat, kdyžoprava podezřelé aktivity. Lze to považovat za výkon mnoha různých transakcí v krátkém časovém období, stejně jako za příjem velkého počtu plateb v krátkém období.
Použití karty lze také omezit, pokudprovozování obchodních aktivit. „Pokud jste fyzická osoba, pak podle zákona nemůžete podnikat. To vyžaduje registraci právnické osoby nebo fyzického podnikatele, takže převod za účelem platby „nákup něčeho“ s největší pravděpodobností způsobí zablokování karty,“ řekl Rogachevsky.
Důvodem zablokování karty byly mimo jiné nedoplatky a chyby v bezpečnostním systému banky.