Ο Διευθυντής του Τμήματος Καταπολέμησης Αθέμιτων Πρακτικών της Κεντρικής Τράπεζας Valery Lyakh είπε ότι περίπου το 60%
Ο αριθμός των παράνομων συναλλαγών έχει αυξηθεί τους τελευταίους 6 μήνες. Αυτό, ειδικότερα, επηρεάστηκε από αλλαγές στις λειτουργίες των συστημάτων πληρωμών.
Ο Lyakh σημείωσε επίσης ότι το πρόβλημα του κρυπτονομίσματος σετο γεγονός ότι σε αυτόν τον τομέα δεν υπάρχει εργαλείο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τον εντοπισμό χειραγώγησης των τιμών στη διαδικασία συναλλαγών. Από αυτή την άποψη, τα κρυπτονομίσματα δεν μπορούν να θεωρηθούν ως κανονικό επενδυτικό εργαλείο.
«Αν σας προσφερθεί να πληρώσετε σε κρυπτονομίσματα,αποσύρετε το κρυπτονόμισμα και στη συνέχεια αποσύρετε τα χρήματα, τότε αυτό είναι ένα σαφές σημάδι ότι υπάρχει μια ύποπτη συναλλαγή εδώ, αξίζει να ελέγξετε ξανά, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου της Τράπεζας της Ρωσίας », εξήγησε ο ειδικός.