Valerij Ljak, a Központi Bank Tisztességtelen Gyakorlatok Elleni Osztályának igazgatója elmondta, hogy mintegy 60%
Az elmúlt 6 hónapban nőtt az illegális tranzakciók száma. Ezt különösen a fizetési rendszerek működésében bekövetkezett változások befolyásolták.
Lyakh azt is megjegyezte, hogy a kriptovaluta problémájaaz a tény, hogy ezen a területen nincs eszköz a pénzmosás leküzdésére és a kereskedési folyamat során történő ármanipuláció felderítésére. Ebből a szempontból a kriptovaluták nem tekinthetők normál befektetési eszköznek.
„Ha felajánlják, hogy kriptovalutában fizessen,vegye ki a kriptovalutát, majd vegye ki a pénzt, akkor ez egyértelmű jele annak, hogy itt gyanús tranzakcióról van szó, érdemes még egyszer ellenőrizni, többek között a Bank of Russia honlapján is” – magyarázta a szakértő.