Redenen voor het blokkeren van een kaart voor een kleine overboeking

Senior docent bij de afdeling Bankwezen Universiteit "Synergie" Anton Rogatsjevski

heeft informatie gedeeld met Russen over de redenen waarom een ​​bankkaart voor een kleine overboeking kan worden geblokkeerd.

Volgens de specialist kunnen bankmedewerkers de kaart blokkeren vanwege een dubieuze transactie, waarbij sprake is van een bankoverboeking van kaart naar kaart.

Ook kan de kaart worden geblokkeerd wanneerhet oplossen van verdachte activiteit. Het kan worden beschouwd als de uitvoering van veel verschillende transacties in een korte periode, evenals de ontvangst van een groot aantal betalingen in een korte periode.

Het gebruik van de kaart kan ook worden beperkt alshet uitvoeren van bedrijfsactiviteiten. “Als je een individu bent, mag je volgens de wet geen bedrijf runnen. Hiervoor is de registratie van een rechtspersoon of een individuele ondernemer vereist, dus een overboeking met als doel de betaling “aankoop van iets” zal hoogstwaarschijnlijk tot gevolg hebben dat de kaart wordt geblokkeerd”, aldus Rogachevsky.

De redenen voor het blokkeren van de kaart waren onder meer achterstanden, evenals fouten in het beveiligingssysteem van de bank.