Valery Lyakh, diretor do Departamento de Combate a Práticas Desleais do Banco Central, disse que cerca de 60%
O número de transações ilegais aumentou nos últimos 6 meses. Isso, em particular, foi afetado por mudanças nas operações dos sistemas de pagamento.
Lyakh também observou que o problema da criptomoeda emo facto de nesta área não existir qualquer ferramenta de combate ao branqueamento de capitais e deteção de manipulação de preços no processo de negociação. A este respeito, as criptomoedas não podem ser consideradas como uma ferramenta de investimento normal.
“Se você for oferecido para pagar em criptomoedas,retire a criptomoeda e depois retire o dinheiro, então isso é um sinal claro de que há uma transação suspeita aqui, vale a pena verificar novamente, inclusive no site do Banco da Rússia ”, explicou o especialista.